G J Consultoria Empresarial e Treinamento EIRELI. Informativo Empresarial – Ano VI – N. 18 – Outubro/2012

 Brasil foi avaliado pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro

GAFI é o órgão internacional (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) composto por 34 países que, mediante um conjunto de normas, combatem a lavagem de dinheiro.

Recentemente (agosto/2011), o Brasil foi avaliado e verificou-se a necessidade de incluir os crimes tributários, como a sonegação fiscal, entre o rol de crimes

antecedentes à lavagem de dinheiro para, dessa forma, garantir a coibição do financiamento do terrorismo por dinheiro proveniente de sonegação fiscal.

O relatório da avaliação do Brasil, você pode encontrar no endereço eletrônico: http://www.fatf-gafi.org.

FONTE: Gabinete Jurídico

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